Как выявить подставную компанию или фирму-однодневку

Риск столкнуться на практике с подставной компанией существует у каждой организации. Именно поэтому рекомендуется внимательно и вдумчиво подойти к выбору контрагента. Для чего это нужно? И как грамотно организовать процесс?

В чем помогает проверка контрагентов

На самом деле выявление фирм-однодневок — сложный процесс, который проводится по определенным правилам. Оптимальным решением в данной ситуации окажется профессиональная бизнес разведка, которая поможет избежать серьезных рисков:

• неоказания услуг;
• отказа в поставке товара;
• невыполнения работ;
• признания договора недействительным;
• несоблюдения сроков исполнения, которые заранее были прописаны в договоре.

Также грамотный и ответственный подход к поиску контрагента помогает избежать отказов в возврате перечисленного аванса, риска потери репутации среди клиентов, получения услуг, работ или товаров ненадлежащего качества. Еще своевременное выявление существующих фирм-однодневок помогает уйти от ситуаций, когда производится поставка имущества или товаров, находящихся в залоге.

Предварительная проверка, проведенная бизнес-разведкой, не просто помогает исключить компании-однодневки. Профессиональный подход позволяет избежать обвинений, которые могут быть выдвинуты по причине отмывания финансовых средств или участия в коррупционных схемах.

Особенности проверки контрагентов

Что же нужно проверить при выборе контрагента, чтобы обезопасить себя? На самом деле данная процедура достаточно сложная и требует экспертного подхода. Грамотное выявление существующих фирм-однодневок подразумевает детальный сбор документации. Наряду с этим следует внимательно изучить:

• отзывы;
• рекламные объявления;
• социальные сети;
• официальный сайт контрагента.

При этом рекомендуется сохранить контакты тех лиц, которые заявляют о себе как об официальных представителях компании. Если фирма занимается поставками товаров, то эксперты бизнес-разведки в обязательном порядке получают всю документацию, связанную с движением продукции от продавца по направлению к покупателю. При этом проверяются товарно-транспортные накладные, если фирма заявляет о наличии складских помещений.

Сейчас многие юристы советуют обезопасить себя. Для этого нужно собрать максимальное количество документов при взаимодействии с любым контрагентом. В случае выявления фирмы-однодневки такие бумаги будут выступать серьезной доказательной базой. Такая осмотрительность может помочь в решении форс-мажорной ситуации. Причем, рекомендуется проводить подобные проверки до того, как вы решили заключить договор с новой компанией.

25.04.2022